Частный сыск. Секреты профессионального мастерства от ведущего детектива США - Дэниел Рибакофф (2015)

Департамент автотранспорта (DMV). Получить доступ к записям Департамента автотранспорта труднее, потому что в некоторых штатах это конфиденциальная информация. Но можно связаться с департаментом штата и сообщить, что вы ищете информацию об имуществе для судебного ареста. В этом случае вам могут помочь.

Сайты компаний. Если ваш субъект – владелец крупного пакета акций технологической компании, котирующейся на бирже, можно получить достаточно верную информацию о его финансовом состоянии (небольшие частные компании не публикуют такую информацию). По меньшей мере можно убедиться, что у человека есть хотя бы компьютеры.

Социальные сети. Можно добиться судебного запрета на имущество должника, который клянётся в том, что у него нет ни цента. В социальных сетях он может выложить фотографию с юной блондинкой на яхте с подписью: «Провёл целый день с моей деткой». А это кое-что да значит!

• Сайты публичных записей. Какой собственностью он владеет?

• Социальные сети. Был ли он на Багамах в прошлое Рождество?

• Карты, виртуальные глобусы, географические программы (Google Earth). Есть ли у него бассейн?

В сочетании эти сайты позволяют ответить на многие вопросы. Есть ли у этого человека деньги? Можно ли подать на него в суд? В каком районе он живёт? Какова там средняя стоимость домов? Вы можете узнать, чем он владеет, выполнить предварительное расследование и оценку и получить лучшее представление о человеке, с которым имеете дело. И всё это бесплатно.

Как определить имущество

Имущество бывает разного рода – от предприятий до зданий и машин. Для большинства людей самое дорогое имущество – это их недвижимость, а информацию об этой собственности очень легко найти в Интернете (как это обсуждалось в Главе 3), потому что это общественные записи, и по ним можно оценить общую стоимость всего имущества человека.

ГЛОССАРИЙ

частного сыщика

Проверка статуса – проверка юридической чистоты или активов должника.

VIN – номер автомобиля, присваиваемый на заводе для предотвращения угона.

DVM – Департамент автотранспорта, где можно проверить водительские права или регистрацию транспортного средства.

Например, если вы судитесь с должником, можно провести расследование и обнаружить, что этот человек владеет большим домом в штате Нью-Йорк. Затем можно добиться права ареста имущества должника, а это означает, что он не сможет продать здание, пока не расплатится с вами. Компания, проводящая юридический аудит, определит, наложен ли уже арест на это имущество, и не позволит передать имущество другим.

Если недвижимости у человека нет, то можно проверить информацию в Департаменте автотранспорта и узнать, что у него есть: допустим, классический мопед «Корвет» или классический мотоцикл «Харлей Дэвидсон». С этой информацией вы обращаетесь к местному шерифу или судебному приставу, который накладывает арест на имущество. Полицейские приедут на эвакуаторе, конфискуют транспортное средство и передадут вам. (Помните, что шерифы и судебные приставы не будут оценивать имущество должника за вас. Нужно самому всё выяснить и сказать: «Вот имущество. Конфискуйте его». Или можно нанять детектива, который сделает за вас всю работу.)

Общая проверка

Общая проверка – это процесс сбора криминальных, коммерческих и финансовых записей об отдельном человеке или организации. Её выполняют так же, как и розыск человека, – с помощью общественных (публичных) судебных записей, записей о судимостях, аресте имущества, банкротствах и т. д.

ГЛОССАРИЙ

частного сыщика